El fiscal José Pablo González dijo que se trata de una investigación que se abrió desde el 2011 y donde se le atribuye a una empresa costarricense el delito de legitimación de capitales. Agregó que la pesquisa inicial la lleva la Fiscalía de New York y que las autoridades de Costa Rica actuaron a petición de esta.
González mencionó que en nuestro país se hicieron ocho allanamientos, cinco fueron en negocios y tres en viviendas.
Las acciones se dieron en Escazú, Santa Ana y Heredia.
González agregó que el costarricense fue detenido en España y posiblemente será llevado hasta Estados Unidos donde se lleva el caso.