31-10-2008, hora 1:30pm, Centro Colon, Allanamiento en el quinto y octavo piso del centro colon, una de las empresa allanadas fue la RedSea, el operativo fue realizado en conjunto con agentes del organismo de investigacion judicial (OIJ), la seccion de fraudes de la division penal del departamento de justicia (DOJ) por sus siglas en ingles del gobierno de los Estados Unidos y la oficina de investigaciones (FBI por sus siglas en ingles ) de ese pais. El delitodelito que investiga el gobierno de estados unidos es la Estafa a inversionistas norteamericanos por mas de 100 millones de dolares/iarauz (unknown)
La Policía allanó ayer las oficinas de la empresa Organización Red Seal, ligadas al excónsul de San Cristóbal y Nieves en Costa Rica, Jonathan R. Curshen, como parte de una investigación por un fraude de más de $100 millones.
La acción policial se desarrolló a petición del Gobierno de Estados Unidos (donde se lleva a cabo el proceso judicial) y contó con la supervisión de oficiales de la sección de fraudes de la División Penal del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), de Estados Unidos.
Desde las 9 a. m., 50 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y ocho fiscales del Ministerio Público ingresaron a las instalaciones de la Organización Red Sea, situadas en el quinto y el octavo piso del edificio Centro Colón, en San José.
Evidencia. Ahí decomisaron gran cantidad de documentos y todo el equipo informático. El material fue empacado en cajas que serán enviadas directamente a las autoridades judiciales estadounidenses, confirmaron el fiscal de fraudes, Celso Gamboa y Jorge Rojas Vargas, director del OIJ.
Ambos funcionarios descartaron que en el país se puedan ejecutar detenciones pues explicaron que la carta rogatoria de asistencia judicial solo señala el decomiso de la documentación y equipos informáticos, que puedan ayudar en las pesquisas. El documento no menciona la captura de posibles sospechosos en el caso.
La empresa Organización Red Sea operaba en nuestro país desde hacía más de un año con diferentes nombres como Sentry Global Trust, Sentry Global Securities y Global Financial Logistics.
Las compañías tenían entre sus funciones la de ofrecer a inversionistas estadounidenses la posibilidad de hacer negocios en minería, petróleo y otras ramas.
La firma pedía un monto de dinero determinado, por el cual el inversionista comenzaba a recibir beneficios que, conforme pasaba el tiempo, iban disminuyendo, hasta llegar al punto de perder el dinero, explicó el fiscal Gamboa.
Varios de los afectados presentaron una denuncia en Estados Unidos, por lo que se abrió un proceso en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Como parte de las pesquisas, se detuvo el 9 de setiembre en Estados Unidos al excónsul de San Cristóbal y Nieves en nuestro país, Jonathan R. Curshen. Sin embargo, pocos días después quedó libre tras pagar una fianza.
Curshen, quien es identificado como un promotor de negocios, está vinculado con la firma Organización Red Seal.
Precisamente, Curshen había sido nombrado cónsul aquí desde el 1.° de julio del 2004 y vivía en San Rafael de Escazú.. Incluso, tenía residencia costarricense.
Tras conocerse que estaba implicado en este asunto, el Gobierno de Costa Rica le retiró el pasado 8 de octubre la credencial como cónsul honorario.
Tras el arresto del diplomático, en Internet se emitió una alerta sobre el riesgo de ser estafado cuando se ingresa a las páginas relacionadas con Curshen.
Usan el país. Celso Gamboa dijo que la empresa operaba desde aquí pues personal costarricense se dedicaba a atender a los inversionistas extranjeros aprovechando las facilidades de comunicación que ofrece el país.
Insistió en que en la solicitud de asistencia no se pide la detención de personas. “Todas las empresas están debidamente inscritas aquí y hay gente que las representa legalmente”, dijo Gamboa.
Esta es la segunda vez que nuestro país ejecuta una acción de asistencia judicial teniendo como autoridad central al Ministerio Público.