Fugitivo de EE. UU. por lavado y apuestas ilegales opera en el país

El estadounidense Carmen Vincent Cicalese, acusado penalmente en su país por los delitos de lavado de dinero y apuestas ilegales, reside en Costa Rica desde el 2003 y opera un centro de llamadas en la ciudad de Heredia.

Cicalese es considerado prófugo de la justicia en Estados Unidos y contra él existe una orden de captura, informó Kevin Ryan, vocero de la Fiscalía de Queens, Nueva York.

Dicha Fiscalía le atribuye formar parte de una banda que manejaba una casa de apuestas clandestinas en nuestro país.

El 5 de agosto, el fiscal Richard A. Brown, acusó a Cicalese y a 10 personas más por los delitos de negocios corruptos, conspiración y apuestas ilegales, entre otros, según un boletín de prensa emitido por ese despacho judicial.

Uno de los arrestados y líder del grupo es James A. Rossi, a quien la policía de Nueva York relaciona con la familia mafiosa Genovese, la cual controla el crimen organizado en ese estado.

Cicalese, de 77 años y conocido como Buddy , obtuvo una residencia temporal en Costa Rica en el 2003, gracias a la gestión del empresario canadiense Sibtein Alibhai, dueño del centro comercial Plaza Heredia, donde opera el centro de llamadas en el que trabaja el estadounidense.

Alibhai lo presentó ante la Dirección de Migración y Extranjería como empleado suyo.

Contra Cicalese, oriundo de Millburn, Nueva Jersey, pesa otra acusación desde el 11 de noviembre del 2007, por conspiración para lavar dinero y otros delitos.

En esta causa, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Michael García, lo acusó de operar en nuestro país el centro de apuestas llamado Sala Cicalese.

Arrestos La Fiscalía de Queens le atribuye al grupo que integra Cicalese haber movilizado de manera ilegal $13 millones, entre setiembre del 2007 y abril del 2009.

A Cicalese lo culpan de ser el “controlador” de la operación.

Según la Fiscalía, el grupo recibía apuestas para eventos deportivos (baloncesto, fútbol americano, hockey y béisbol) desde un centro de llamadas ubicado en Costa Rica, a través de una línea telefónica gratuita y de la página de Internet www.perfectwager.com.

Los apostadores jugaban entre $400 y $4.000 en cada evento.

Todos los miembros del grupo, excepto Cicalese, fueron detenidos el 5 de agosto en Estados Unidos y deben comparecer ante el juez Darrell Gavrin, en la Corte Suprema de Queens, el 9 de setiembre.

Entre los arrestados también figura el policía neoyorquino retirado Joseph R. Sophia.

Inversiones aquí Helen Peterson, vocera del fiscal Richard Brown, informó a La Nación de que la Policía de Nueva York investiga si parte del dinero que ganó la banda fue invertido en Costa Rica.

Según Peterson, Vincent Cicalese “tenía el poder de cambiar los montos de las apuestas, tomar decisiones de la operación en Costa Rica y controlar el canal para mover el dinero que captaban”.

Desde el 2008, Cicalese figura en varias sociedades que poseen millonarias inversiones en Costa Rica, especialmente en bienes raíces y desarrollo inmobiliario.

Según datos del Registro Público, el estadounidense aparece como directivo de nueve sociedades, siete de las cuales poseen viviendas en el condominio La Ladera, situado en Barreal de Heredia.

Figura como tesorero y apoderado generalísimo de la sociedad Abugosh INC S.A., la cual desarrolla un complejo de condominios en San Pedro de Montes de Oca.

Residente El fugitivo registra múltiples entradas y salidas de Costa Rica desde el año 1999.

El 1°. de setiembre el 2003, obtuvo la residencia temporal para trabajar en la empresa Inversiones del Oriente SRL, propiedad del empresario Sibtein Alibhai.

El 16 de agosto del 2005, la Dirección de Migración y Extranjería le aprobó la residencia en condición de pensionado dependiente.

Esta condición migratoria le prohibe trabajar en Costa Rica.

Para obtener tal residencia, Cicalese alegó ante Migración que no desempeñaría trabajo remunerado en el país y que depende de su esposa, Rose Ella Cicalese.

Su carné de residencia más reciente fue expedido el 30 de abril del 2009 y vence en agosto del 2010.

Sin embargo, el 6 de mayo anterior, Cicalese pidió a Migración que le apruebe la residencia permanente, solicitud que se encuentra en proceso de resolución.

Nada que hablar. La Nación buscó a Cicalese para hablar sobre las acusaciones en su contra y visitó las oficinas de la empresa donde labora, The Cube Dimention Investment S.A., un centro de llamadas ubicado en el primer piso del centro comercial Plaza Heredia.

Allí, una empleada de nombre Hellen Jiménez Steller, dijo: “Mi jefe no tiene nada que hablar con ustedes. No sé que buscan de él, así que se retiran de inmediato”.

Este medio también intentó preguntarle a Sibtein Alibhai acerca de su relación con Cicalese.

El jueves, vía telefónica, la recepcionista de su oficina, Karol Fallas, dijo que Alibhai no estaba allí.

Más tarde, en una segunda llamada, Fallas afirmó que el empresario se encuentra fuera del país.

Este lunes, otro empleado, de nombre César Bonilla, informó de que Alibhai no ha regresado.

Según Migración, el movimiento migratorio más reciente que registra Sibtein Alibhai fue cuando ingresó a Costa Rica el 20 de este mes, proveniente de Panamá.