Sucesos

Compañía basada en Costa Rica acusada de millonario lavado de dinero

Actualizado el 28 de mayo de 2013 a las 12:00 am

Calificado por la Fiscalía de Nueva York como "el caso de lavado de dinero más grande del mundo"

Sucesos

Compañía basada en Costa Rica acusada de millonario lavado de dinero

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

San José (Redacción). Las autoridades estadounidenses anunciaron este martes el desmantelamiento de un gigantesco sistema de lavado de dinero, por unos $6.000 millones, efectuado por una compañía financiera basada en Costa Rica.

Cinco responsables y empleados de la compañía Liberty Reserve fueron detenidos el pasado viernes en operativos en Costa Rica, España y Nueva York, según un comunicado de la Fiscalía Federal de Manhattan.

Entre los detenidos, se encuentra un nacionalizado costarricense que fue capturado en España, tras un operativo conjunto coordinado por la Fiscalía de Nueva York, y que aquí también derivó en ocho allanamientos.

El detenido es Arthur Budovsky, quien el año pasado renunció a su ciudadanía estadounidense y adquirió la de nuestro país tras casarse con una costarricense.

Se trata del "caso de lavado de dinero más grande del mundo", indicaron las autoridades estadounidenses.

"La compañía basada en Costa Rica, que opera un muy popular sistema cambiario en línea fuera del control de los gobiernos nacionales, está acusada de haber lavado dinero por $6.000 millones" a través de transacciones ilegales, señaló la Fiscalía.

"Liberty Reserve efectuó supuestamente al menos 55 millones de transacciones ilegales por al menos un millón de usuarios de todo el mundo y facilitó conductas criminales globales", afirma el comunicado.

  • Comparta este artículo
Sucesos

Compañía basada en Costa Rica acusada de millonario lavado de dinero

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Daniela Cerdas E.

daniela.cerdas@nacion.com

Periodista

Periodista en la sección de Sociedad y Servicios. Bachiller en Periodismo de la Universidad Latina. Escribre sobre vivienda, trabajo, municipalidades, Iglesia, niñez y diversidad sexual.

Ver comentarios
Regresar a la nota