La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) confirmó que investiga un depósito bancario recibido por el miembro de Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR), Francisco Molina, a raíz de un informe enviado por el propio BCR.
Se trata del giro de ¢4,5 millones que ingresó en la cuenta de una sociedad anónima vinculada a familiares de Molina en el BCR. El dinero provino de una cuenta de Crhoy S. A. en el banco BCT.
Javier Cascante, superintendente de la Sugef, informó de que "se le solicitó información a las dos entidades financieras involucradas" y eventualmente se solicitarán medidas correctivas, si procede hacerlo, "para fortalecer el gobierno corporativo".
"Habitualmente se solicitan informes a los órganos de dirección, alta gerencia y auditorías internas", agregó.
El 24 de julio, la Sugef también advirtió de que los negocios y el funcionamiento del Banco de Costa Rica están en riesgo, debido a que la Junta Directiva debilitó su función de darle rumbo a las operaciones del segundo banco más grande del país.
En cuanto al depósito a Francisco Molina, este se produjo el 5 de julio en la cuenta de la sociedad Grupo Vayco S. A. Según Molina, se trató de una duplicación de un giro similar que Crhoy S. A. le hizo el 9 de diciembre del 2011, por un servicio de remodelación que él le prestó a Leonel Baruch, presidente tanto de Crhoy como del BCT. Agregó que conoció a Baruch en "cosas de la política" cuando fue diputado de Acción Ciudadana (PAC) del 2006 al 2010.
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El director bancario adujo que, de acuerdo con las explicaciones que le dio el BCT, un error informático duplicó ocho giros del pasado, uno de los cuales le correspondió a él.
Sin embargo, un informe del BCR descartó la hipótesis de la duplicación por cuanto hubo un cambio en los sistemas de transferencias bancarias, que implicó un cambio en el número de dígitos de las cuentas.
El diputado y fundador del PAC, Ottón Solís, pidió por escrito a Molina abrir sus cuentas bancarias o permitir ver todos los depósitos provenientes de Crhoy S. A.
No obstante, el director bancario rechazó la petición porque dijo que allí hay información de terceros y que debía consultar el asunto con abogados penalistas.
Molina reconoció que recibió varios depósitos de parte de Crhoy por remodelaciones hechas en el 2011, pero alegó que desde eso ya habían pasado varios años.
Al respecto, Ottón Solís dijo que el director bancario está convocado a comparecer junto con otros directores del BCR a la comisión legislativa que investiga los créditos otorgados por el Banco de Costa Rica para la importación de cemento chino y para la compra de una planta hidroeléctrica a Holcim Costa Rica.
"Yo creo que hay que preguntar por las razones. Yo le diría que la transparencia es lo mejor en todo", afirmó.
Casa Presidencial afirmó que también investigará el caso de Molina.
Asimismo, tres diputados, uno del Frente Amplio y dos del PAC, pidieron investigar el depósito tanto al Ministerio Público como a la Sugef.
Ellos alegan que la transferencia bancaria se produjo después de que "se filtró a Crhoy el acta de la junta directiva del BCR de la sesión 23-17 del 14 de junio del 2017, sobre el tema denominado 'cementazo'", el cual versa sobre cuestionamientos a una línea de crédito de $20 millones que este banco otorgó a un importador de cemento chino.
"Además, la transferencia se da cuando se filtra un audio en el cual, supuestamente, figuran en la conversación Guillermo Quesada, funcionario del BCR, y Juan Carlos Bolaños, representante de la empresa Sinocem Costa Rica sobre el mismo tema", apuntó el Frente Amplio en un comunicado.