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Irene Dorner, presidenta de HSBC Bank USA (HBUS), cuando escuchaba ayer preguntas en su comparencia en el comité del Senado. | AFP (MARK WILSON)
Washington. AFP. y EFE El banco británico HSBC y su filial estadounidense ocultaron operaciones con Irán por $16.000 millones en seis años, violando las reglas de transparencia, afirmó ayer un informe del Senado de Estados Unidos, que además levanta sospechas sobre lavado de fondos por carteles mexicanos del narco.
Los ejecutivos de HSBC sabían de las “transacciones iraníes ocultas” desde por lo menos 2001, pero permitieron que se llevaran a cabo unas 25.000 hasta el 2007, según una investigación del Senado relacionada con la seguridad interna.
El informe legislativo de 330 páginas registra transacciones mediante las cuales los fondos eran enviados a Estados Unidos y luego sacados del país, por un total de $19.400 millones.
De ese monto, operaciones por alrededor de $16.000 millones se hicieron sin que se revelara la relación con Irán.
“La gran mayoría de las transacciones iraníes, de 75 a 90% a lo largo de varios años, se realizaron por medio de HBUS (la filial estadounidense de HSBC) hacia otras cuentas en dólares, sin que se especificara ninguna relación con Irán”, precisó el documento.
Estados Unidos prohíbe las relaciones comerciales y financieras con Irán, Corea del Norte y Sudán.
Posible lavado de dinero. Asimismo, según el informe, el banco expuso al sistema financiero estadounidense a posibles operaciones de lavado de dinero proveniente de la droga por parte de carteles mexicanos. La filial mexicana transfirió $7.000 millones hacia HBUS entre el 2007 y el 2008.
El reporte puntualizó que la filial mexicana de HSBC “transportó $7.000 millones en efectivo a HBUS desde el 2007 al 2008 (...) despertando sospechas de que el volumen de dólares incluya el procedente de venta de drogas ilegales en EUA.
”Autoridades mexicanas y estadounidenses manifestaron su preocupación acerca de que los envíos de dinero en efectivo por parte de HBMX solo podían alcanzar esos volúmenes si incluían dinero de origen ilegal”, recalcó el reporte.
En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló ayer que detectó hace años la debilidad de los controles antilavado del banco británico HSBC en el país, pero evitó pronunciarse sobre si ha habido o habrá sanciones para la entidad relacionadas con delitos de lavado de dinero.
“Tuvimos diversas reuniones todas las autoridades financieras con el banco a lo largo de todos estos años con la insistencia absoluta en la necesidad que había de mejorar los controles antilavado en el banco” , dijo el presidente de la CNBV, Guillermo Babatz.
Según el senador demócrata Carl Levin, que preside el comité investigador, los responsables del banco “sabían lo que sucedía”.
“Reconozco que hubo sectores en los cuales hemos tenido problemas significativos", dijo David Bagley, uno de los responsables del Banco, quien en la jornada anunció su renuncia a su cargo a la cabeza de la unidad de seguimiento normativo de HSBC.
El mes pasado, ING Bank fue multado en $619 millones por procesar $1.600 millones por medio del sistema financiero estadounidense para entidades cubanas e iraníes.
