Reaseguradora giró $3,4 millones en 6 años
Según la acusación contra el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, firmada por los fiscales Rónald Segura y Olger Calvo, entre 1997 y el 2003 PWS Holding giró a los 10 imputados en esta causa la suma de $3.413.804.
De ese monto, la empresa inglesa realizó seis giros a favor de Inversiones Denisse, firma vinculada a Rodríguez, los cuales fueron acreditados a una cuenta corriente en el Banco Alemán Platina S. A, domiciliado en Panamá.
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“La idea de contar con sociedades pantalla, fue iniciada por el coimputado Rodríguez Echeverría, adquiridas con el único fin de evadir las regulaciones”, indica el documento de los fiscales.
Según la acusación, los apoderados de Inversiones Dennisse eran Rafael Sequeira Garza y Dónald Murillo Pizarro, el primero vicepresidente del Grupo Ganadero Industrial y, el segundo, gerente de Pieles Costarricenses S. A., empresas de las cuales Rodríguez era socio mayoritario.
El 19 de noviembre de 1996, detalla el documento, Sequeira y Murillo abrieron una cuenta en el Banco Alemán Platina S. A.
En el contrato de dicha cuenta con el banco se le otorgó al exmandatario Rodríguez autorización para “disponer, administrar y dar cualquier tipo de instrucciones”.
La cuenta de Inversiones Denisse también fue investigada por la Fiscalía en el caso ICE-Alcatel, porque allí se depositaron parte de los dineros provenientes de la telefónica francesa Alcatel.
Rodríguez es uno de los imputados en esa causa judicial, cuyo juicio por el supuesto pago de dádivas de la empresa francesa se iniciará el 15 de febrero del 2010.
Seis giros. Según el Ministerio Público, el primer giro de PWS a favor de Inversiones Denisse, fue por un monto de $100.000 y se realizó el 20 de setiembre de 1999.
Un segundo giro, por $100.000, se hizo en octubre del mismo año.
Además, en octubre del 2000, la firma emitió dos cheques: uno por $6.135, el día 11, y otro por $50.000, el día 13. Ambos se acreditaron a la cuenta número 8001-10202-0 del Banco Alemán Platina.
En febrero del 2001, PWS giró otro cheque, por $200.000, que se acreditó el día 5, en la misma cuenta del banco panameño.
Finalmente, el 10 de junio de 2002 PWS giró otro cheque, por $250.000, acreditado el 11 de julio en el Banco Alemán Platina.
La acusación también señala que el exjerarca del INS, Cristóbal Zawadzki, y su esposa, habrían recibido directamente $803.140.
Según la Fiscalía, para distraer este dinero, PWS le cobró al INS, por el corretaje de la póliza U-500, un monto promedio del 28% del total de la póliza, cuando lo usual en el mercado era un porcentaje no superior al 12%.
Acusados y cargos
Miguel Ángel Rodríguez
Puesto: Presidente de la República entre 1998 y 2002.
Cargos en su contra: Cinco delitos de Peculado, a título de coautor.
Motivo: Se le acusa de haber recibido giros por $706.135.
Álvaro Acuña Prado
Puesto: Jefe de la Dirección de Reaseguros del INS (1992-2002).
Cargos en su contra: Seis delitos de Peculado a título de coautor.
Motivo: Se le acusa por recibir, con su esposa, $484.798 de PWS.
Rónald Bonilla R.
Puesto: Jefe de Administración de Riesgo del ICE (1998-2003).
Cargos en su contra: Cinco delitos de Peculado, a título de coautor.
Motivo: Habría recibido $181.825 de la firma PWS.
Porfirio Brenes Quesada
Puesto: Laboró como soldador mediante un contrato con el ICE.
Cargos en su contra: Dos delitos de Peculado, a título de coautor.
Motivo: Presuntamente recibió $30.000 de PWS.
Ramón Lara Molinari
Puesto: asistente de economía, Jefe y profesional en la Sección de Seguros del ICE (1987-2001).
Cargos en su contra: Nueve delitos de Peculado, a título de coautor.
Motivo: Habría recibido $66.966.
Cristóbal Zawadzki W.
Puesto: expresidente ejecutivo y exgerente general del INS.
Cargos en su contra: Cinco delitos de Peculado a título de coautor.
Motivo: Se le acusa de recibir, con su esposa, $803.140 de PWS.
Antonio Corrales Moya
Puesto: Ocupó varios cargos en el ICE, entre ellos analista de seguros y jefe de Sección.
Cargos en su contra: Un delito de Peculado, a título de coautor.
Motivo: Se le acusa de haber recibido giros por $100.000.
Gilda Montes de Oca M.
Puesto: esposa del expresidente del INS, Cristóbal Zadwadzki.
Cargos en su contra: Cinco delitos de Peculado, a título de coautora.
Motivo: La acusan de recibir, con su esposo, $803.140 de PWS.
Roxana Cordero B.
Puesto: esposa del exjefe de reaseguros de INS, Álvaro Acuña.
Cargos en su contra: Seis delitos de Peculado, a título de coautora.
Motivo: Se le acusa de recibir, con su esposo, $484.798 de PWS.
Roberto González Ch.
Puesto: Empresario, dueño de la firma Seguros y Finanzas RG S. A.
Cargos en su contra: Un delito de Peculado, a título de coautor.
Motivo: Le atribuyen haber recibido un giro de $100.000 de parte de la reaseguradora PWS.
