Fiscales buscan en Sama datos de ‘offshore’ de Iglesia
La Fiscalía de Fraudes allanó ayer las oficinas del Grupo Empresarial Sama S. A. en busca de información sobre las operaciones financieras de las empresas offshore de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
El equipo que allanó las oficinas del Grupo Sama en Sabana sur estuvo integrado por cuatro fiscales de la unidad de fraudes y ocho auditores contables de la unidad de delitos financieros.
Durante el allanamiento los agentes solicitaron a los funcionarios del Grupo Sama información relacionada con los movimientos financieros de las empresas offshore panameñas Sarita Trading S. A. y Servicios Pastorales Latinoamericanos S. A.
Ambas compañías fueron creadas en Panamá, pero están bajo control de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
Sarita Trading S. A. maneja un portafolio de inversiones bursátiles de la Conferencia Episcopal que, a diciembre del 2007, superaba los $25 millones.
Servicios Pastorales Latinoamericanos S. A. es la empresa mencionada por personas que invirtieron en la Conferencia Episcopal como la sociedad a la que, en el 2005, se giraron recursos para eludir la orden de la Sugef de cesar la operación de intermediación financiera ilegal.
Al 31 de marzo pasado, la Conferencia Episcopal de Costa Rica tenía inversiones en Servicios Pastorales Latinoamericanos S. A. por $58,9 millones.
Mediante un comunicado de tres párrafos, el Grupo Empresarial Sama confirmó que el allanamiento buscaba información relacionada con su cliente, la Conferencia Episcopal de Costa Rica, y aclaró que el Grupo Sama no es imputado en la investigación que realiza el Ministerio Público.
El gerente de Sama, Rolando Cervantes Barrantes, indicó anoche que se trata de un asunto bajo investigación y señaló que la empresa decidió no ampliar sus declaraciones más allá del comunicado de prensa.
Fiscales y auditores En el allanamiento de ayer a las oficinas del Grupo Empresarial Sama participaron 20 agentes de las unidades especializadas en fraudes y auditoría contable de la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios.
Los agentes del Ministerio Público ingresaron pasadas las 9 a. m. y allanaron las oficinas del departamento de inversiones y la auditoría interna.
En ambas secuestraron documentos relacionados con los movimientos financieros de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
Además, los fiscales allanaron la oficina de Ingrid Calvo Shadid, quien sería la encargada en Sama de manejar las cuentas de la Iglesia Católica.
En esta oficina los fiscales decomisaron documentación y la computadora portátil de Calvo Shadid.
Los agentes del Ministerio Público realizaron ayer un respaldo completo del servidor que administra la red de computadoras de ese conglomerado financiero, con ayuda de personal especializado en informática.
FOTOS
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Eyllen Vargas
Los fiscales de fraudes allanaron ayer las oficinas del Grupo Empresarial Sama S. A. con una orden del Juzgado Penal de San José.
Larga jornada
Allanamientos tomaron horas
Los múltiples allanamientos de ayer requirieron la participación de más 50 oficiales de la Fiscalía de Fraudes y el OIJ, prácticamente durante todo el día.
Un grupo de 16 agentes llegó a la Fundación para la Restauración de la Catedral Metropolitana y otros Templos Católicos, en la Catedral, a las 9 a. m. en tres vehículos y salió poco después de las 3 p. m. De ahí se llevaron varias computadoras junto con documentación financiera y de archivo.
A la Conferencia Episcopal llegaron a las 9:20 a. m. otros 16 oficiales, quienes estuvieron en el sitio hasta pasadas las 5 p. m. Salieron con actas de junta directiva y correspondencia entre los obispos, los sacerdotes y los empleados. También se hicieron respaldos de varias computadoras.
Al Grupo Sama llegaron 20 agentes de fraudes, delitos económicos e informáticos. También empezaron el allanamiento a las 9 a. m., y al retirarse, a las 3 p. m., llevaban una computadora personal, dos cajas y una bolsa con documentos. Una de las cinco oficinas allanadas fue la de Ingrid Calvo, ejecutiva de cuenta que atiende a la Conferencia Episcopal.
