Sugef, Fiscalía e Instituto sobre Drogas indagan operaciones irregulares
Banco Popular investigado por incumplir ley de lavado de dinero
Investigan casos de Banco Universal y firma colombiana Cambios y Capitales
Señalan aperturas irregulares de cuentas y demora en reportar anomalías
Autoridades financieras, judiciales y antinarcóticos de Costa Rica, investigan al Banco Popular por incumplir la ley que previene el lavado de dinero.
Las pesquisas son impulsadas de forma independiente por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el Ministerio Público y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Las autoridades indagan las actuaciones de los funcionarios del Banco Popular en relación a dos casos diferentes.
Uno de ellos fue la autorización para que, en el 2005, la casa de cambio colombiana Cambios y Capitales abriera una cuenta corriente en el Banco Popular.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la firma Cambios y Capitales está vinculada al lavado de dinero para el cartel de narcotraficantes del Norte del Valle, en Colombia.
El otro caso se relaciona a la apertura de una cuenta corriente al Banco Universal, de Panamá.
Este banco panameño logró abrir una cuenta corriente para enviar colones y dólares en efectivo a través de la frontera, depositarlos en la sucursal del Banco Popular en Paso Canoas y desde allí girar la mayor parte del dinero a distintas cuentas bancarias en Nueva York.
En ambos casos, los funcionarios del Popular accedieron a abrir las cuentas bancarias a pesar de que Cambios y Capitales y el Banco Universal no contaban, como exige la ley, con una propiedad física, representación jurídica o un agente residente en Costa Rica.
Actualmente, el Ministerio Público tramita dos investigaciones relacionadas al manejo de fondos realizado en Costa Rica a través de las cuentas abiertas por el Banco Universal y la empresa colombiana Cambios y Capitales.
El Instituto Costarricense sobre las Drogas (ICD) también investiga la apertura de las cuentas corrientes en el Banco Popular y los movimientos financieros realizados desde ellas.
Como parte de esas pesquisas el ICD estableció una colaboración con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá y con la Fiscalía Primera de Chiriquí .
Ayer por la tarde el director jurídico del Banco Popular, Armando Rojas, respondió a las consultas de La Nación, mediante un correo electrónico, en el que indicó: “En este momento, el Banco Popular no tiene conocimiento de estar siendo investigado por la Sugef, la Fiscalía o el ICD, por la supuesta legitimación de capitales”.
Sugef reiteró advertencias. Tras sucesivas advertencias, la Sugef abrió, en febrero pasado, un procedimiento administrativo en contra del Banco Popular por incumplimiento de la Ley 8204 que previene la legitimación de capitales a través del sistema financiero.
La Sugef inició este procedimiento administrativo por recomendación del director de Supervisión de Bancos Públicos, Alexander Arriola.
Según una nota enviada por Arriola al superintendente Óscar Rodríguez, desde mayo del 2007 la Sugef previno al Popular por “señalamientos graves” e incumplimientos en la aplicación de la ley sobre legitimación de capitales.
Arriola indicó, además, que luego de ese apercibimiento, en noviembre del 2007, la Sugef volvió a investigar el comportamiento del Banco Popular y sus políticas para evitar el lavado de dinero.
En esa oportunidad, concluyó que el avance de los funcionarios del Popular en aplicar un plan para corregir la fallas e incumplimientos era “insuficiente”.
Por último, en febrero de este año, un estudio de seguimiento de la Sugef “evidenció que continuaban presentando incumplimientos”, por lo que recomendó al superintendente Rodríguez la apertura del procedimiento administrativo.
El procedimiento fue ordenado en febrero de este año y en la orden de apertura se consigna una relación de hechos en la que se puntualiza que la cuenta del Banco Universal se habría abierto por orden del gerente del Centro de Servicios Financieros del Popular, Minor Calderón Vargas, y con el visto bueno del subgerente de Negocios, Geovanni Garro.
El documento indica, además, que el contacto inicial del Banco Universal para gestionar la apertura de esa cuenta corriente en Costa Rica fue el gerente general del Banco Popular, Gerardo Porras Sanabria.
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Según el director jurídico de Banco Popular, Armando Rojas, la entidad no tiene conocimiento de estar siendo investigada por la Sugef, la Fiscalía o el ICD, por la supuesta legitimación de capitales. Gesline Arango para LN
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Ley 8204
Preventiva. La Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas, se creó para prevenir la penetración en el sistema financiero costarricense de capitales provenientes de delitos graves.
Multa. Según el artículo 81 de la ley, a los bancos que hayan sido apercibidos por la Sugef y que incumplan la normativa contra el lavado de dinero, se les aplicará una multa equivalente al 0,1% de su patrimonio.
Prisión. El artículo 70 de la Ley indica que serán sancionados con prisión de uno a tres años los directivos, administradores o empleados de entidades financieras que faciliten la legitimación de capitales.
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