Estados Unidos
Condenan a exdirector de firma que causó pérdidas al Popular
El exdirector general de Refco Inc., financiera que provocó pérdidas por $4,4 millones al Banco Popular, fue sentenciado ayer a 16 años de prisión por un encubrimiento financiero que fundió una de las mayores firmas de corretaje de materias primas en el mundo.
Phillip Bennett, de 59 años, un británico que vive en Gladstone, Nueva Jersey, se había declarado culpable de asociación delictiva para cometer fraude y otros delitos.
Bennett aseguró que no quiso perjudicar a nadie. Su voz se quebró cuando se disculpó con su familia por “su agonía inimaginable”.
La jueza Naomi Reice Buchwald impuso el castigo aduciendo que los 20 delitos que Bennett confesó haber cometido y los $1.500 millones en pérdidas que causó eran suficiente justificación.
Desde mediados de los años 90, Refco, entonces parcialmente bajo control de Bennett, ocultó cientos de millones de dólares de pérdidas a sus clientes a través de un montaje de contabilidad orquestado por su presidente.
El fraude llevó a la quiebra de la empresa en octubre del 2005, pocos meses después de ingresar al mercado bursátil en Nueva York.
Dos meses antes, entre agosto y setiembre de ese año, el Popular invirtió $13,3 millones en bonos del Tesoro estadounidense, recursos que estaban en custodia de Refco.
Los costos asociados con la quiebra le significaron al Popular la pérdida de $2 millones en pago de honorarios de abogados, gastos de viaje e ingresos no recibidos, detalló un informe de la auditoría interna del puesto de bolsa Popular Valores, el 27 de marzo del 2007.
El documento, divulgado por La Nación el 30 de abril de ese mismo año, dio cuenta, además, de que al Banco aún le faltaba recuperar $2,4 millones del monto invertido.
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