Turistas en Colón, Panamá
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PANAMA (AFP) -
El jefe de comunicaciones del Cartel del Norte del Valle del Cauca de Colombia, José Nelson Urrego Cárdenas, capturado el fin de semana en Panamá, blanqueaba dinero a través de dos empresas de la Zona Libre de Colón, y poseía una isla valorada en 12 millones de dólares en el Pacífico panameño.
Según una investigación de la fiscalía antidrogas de la Procuraduría General, divulgada este lunes, Urrego utilizó sociedades anónimas inscritas en Panamá, una red de testaferros y las empresas en la Zona Libre de Colón para blanquear, con operaciones de reexportación de mercancía, unos 13 millones de dólares entre 2002 y 2006.
El capo detenido también es dueño de La Chapera, una isla en el archipiélago de Las Perlas, 100 km al suroeste de la capital, donde proyectaba construir un complejo hotelero cinco estrellas.
Urrego fue detenido el sábado junto a su novia, la colombiana Marisol Plaza; y la panameña Myrna Rodríguez Vélez y un empresario de la Zona Libre, todos presuntos testaferros suyos.
La fiscalía lo acusa de delitos relacionados al blanqueo de dinero, pero no descartó el arresto de otros de sus testaferros.
Las autoridades todavía no se explican cómo el capo colombiano --que ingresó al país en 2001 tras cumplir una pena de 75 meses de prisión en Colombia por enriquecimiento ilícito-- obtuvo una cédula panameña como inversionista y no tuvo problemas para inscribir cuatro sociedades anónimas ni abrir cuentas bancarias.
La fiscalía antidrogas de Panamá lo vincula al narcotráficante Pablo Rayo Montaño -arrestado el año pasado en la ciudad brasileña de Sao Paulo- y al jefe del cartel del Norte del Valle, Arcángel Jesús Henao, capturado hace tres años por la policía panameña.
Montaño dirigía desde Panamá una red de tráfico de drogas y blanqueo de dinero que incluía a Estados Unidos, España, México, Costa Rica, Venezuela, Colombia y Brasil. El colombiano era dueño de tres islas en el Atlántico panameño, usaba submarinos para trasegar cocaína y había montado una red de decenas de sociedades anónimas y testaferros en Panamá.
A esta trama se sumaría el ex futbolista colombiano Freddy Rincón, residente en Brasil, sobre quien Panamá ha emitido una orden de extradición ya que la justicia lo acusa de ser testaferro de los negocios de Rayo Montaño.
Urrego, detenido en una cárcel de alta seguridad en Panamá, era propietario de las empresas Ivercom Panamá S.A. y Pearl Of Pacific y de las sociedades Resort Paraíso y Fundación Progreso Caribe, a través de las cuales compró la isla La Chapera, instaló un moderno sistema de comunicaciones y realizó el estudio de impacto ambiental, previo a la construcción del complejo hotelero.
Por su cercanía con Colombia, Panamá es utilizado por bandas de narcotráficantes colombianos para trasegar drogas, principalmente cocaína por vía aérea y marítima.
Entre 1980 y 1989, según las autoridades panameñas y estadounidenses, la Zona Libre de Colón y el centro financiero de Panamá fue usado por los desaparecidos carteles de Medellín y Cali para blanquear dinero.
En 1985 fue intervenido y cerró el First Interamericas Bank, vinculado al cártel de Cali de Colombia; y en 1987 estalló el escándalo del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), con sede en Panamá, usado también para operaciones de blanqueo de dólares.
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