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Sugef pide mayores controles contra lavado Solicita a bancos extremar medidas para detectar operaciones atípicasFiscalizador insiste en la necesidad de realizar supervisión consolidada David Leal C. dleal@nacion.com La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) pide ayer a los bancos del país ser más estrictos en las prácticas que aplican para controlar las operaciones relacionadas con el lavado de dinero. Óscar Rodríguez, superintendente de entidades financieras, dijo que Costa Rica es un país en el que se lava mucho dinero. Explicó que algunas de esas transacciones ilegales se podrían realizar utilizando a los bancos y a otros intermediarios que operan en el territorio nacional. El Superintendente aseguró que las operaciones se realizan sin que las entidades reguladas tengan pleno conocimiento de lo que sucede, o puedan evitarlo. No obstante, ante esa situación, considera oportuno que los regulados extremen los controles contra el lavado de dinero y, en la medida de lo posible, utilicen sistemas informáticos que detecten operaciones anómalas, o fuera de los parámetros originalmente establecidos en las cuentas de ahorro de sus clientes. “No dudo que los intermediarios (bancos, financieras, mutuales y otros) sigan los lineamientos de la Ley 8204 , que regula todo lo relacionado al lavado de dinero, pero deben ser más estrictos en su aplicación y de la normativa ‘Conozca a su cliente’”, opinó el funcionario. Rodríguez participó ayer en un seminario sobre actualidad económica organizado por la firma consultora Ecoanálisis. En la actividad, el jerarca expuso la importancia de aplicar la supervisión consolidada de los grupos financieros que operan aquí. Insistió en que con la aprobación de estas normas de supervisión el país podría acercarse más a los estándares internacionales de control. A la salida del seminario, Rodríquez brindó las declaraciones a La Nación. El Superintendente dijo que es difícil estimar la cantidad de dinero que ingresa a los bancos proveniente del lavado. “Estoy convencido que los bancos están haciendo todo lo posible por evitar el lavado de dinero, pero que se da en el país, sí se da”, comentó. Y agregó: “Es tanta la cantidad de clientes y operaciones que tiene un banco, que es muy posible que una persona se aproveche de la infraestructura de la entidad financiera para realizar esas prácticas ilegales”.
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