840 reportes en tres años y solo siete analistas

Transacciones sospechosas de lavado de dinero saturan al ICD

 En solo cuatro de los casos la Fiscalía acusó por esa actividad

 Fortunas emergentes desvelan a cuerpos antidrogas

A lo largo de los últimos tres años el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) ha seguido la pista a 860 reportes de transacciones sospechosas de lavado.

Esas pesquisas, que incluyen los 280 casos reportados este año, están a cargo de siete analistas –el año pasado eran cinco– de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del ICD. Ellos reconstruyen la ruta del dinero.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

• ‘Guerrilla ha invertido aquí’
• Autoridades piden justificar capitales

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

Pese a la ardua faena, solo en cuatro de los casos las sospechas alcanzaron para encausar a los supuestos cabecillas de organizaciones narco.

En tres de esas pesquisas, los implicados cayeron por movilizar grandes cantidades de dólares, no por efectuar inversiones.

“A como está la legislación, es casi imposible demostrar la legitimación de capitales mediante la compra de bienes. Nunca se va a probar nada”, advirtió el viceministro de Seguridad Pública, Gerardo Láscarez.

A la organización desarticulada en noviembre del 2006 durante el operativo “Cuarto de Milla”, las fuerzas antidrogas de Costa Rica y Panamá le decomisaron $4,2 millones en efectivo. El dinero iba en dos cabezales.

A la banda desmembrada en setiembre pasado, en Desamparados (cinco detenidos), las autoridades la vincularon con la fallida movilización de $2,4 millones en un tráiler.

El exguerrillero colombiano Libardo Parra Vargas, detenido el 15 de marzo del 2006, tenía en su poder $1,4 millones en efectivo.

“El negocio del narcotráfico va en doble vía. Hacia arriba viaja la cocaína; hacia abajo el dinero.

“Hasta el momento las investigaciones por legitimación han estado vinculadas con la incautación de dinero”, reconoció el director del ICD, Mauricio Boraschi.

Diferente fue el caso de un búlgaro de apellido Todorov, detenido el 10 de octubre del 2006 en Guachipelín de Escazú.

Por centenares. El extranjero movilizó grandes cantidades de dinero mediante pequeñas transferencias. La pesquisa determinó que entre el 2005 y el 2006, Todorov recibió 642 depósitos por un monto cercano a $500.000, según la Policía.

Los analistas del ICD no solo atienden casos de “blanqueo” de divisas provenientes del narco, sino también de otras actividades como robo agravado, secuestro extorsivo, proxenetismo, corrupción, sicariato y trata de personas, entre otros.

El Instituto sospecha que parte de ese dinero “sucio” –en especial el del narcotráfico– se ha invertido aquí. “Hemos visto un desarrollo importante, en la región centroamericana, de las organizaciones delictivas internacionales.

“Ahora nos enfrentamos a empresas de delincuentes con recursos, sin burocracia y sin fronteras. Las organizaciones recurren a actividades económicas no tradicionales para lavar su dinero”, puntualizó Boraschi.

El ICD sospecha que parte de esas fortunas estarían invertidas en bienes raíces, casinos y casas de apuestas.

“Creemos que hay dinero infiltrado; el problema es demostrarlo. De la noche a la mañana aparecen personas con grandes fortunas que llegan con millones de dólares en una valija a comprar propiedades, sobre todo en el Pacífico.

“El finquero actúa de buena fe al vender. Todo se hace legal. Hay un comprador visible, escrituras, abogados...”, señaló el funcionario.

Inversiones. Los implicados en el caso “Cuarto de Milla” invirtieron cerca de $2,5 millones en la compra de propiedades de lujo y terrenos.

Además, el supuesto cabecilla del grupo –de apellido Sosa– es propietario de un predio de cabezales.

Pocos son los inmuebles de los que han podido disponer las autoridades. El caso más conocido es el del alemán Jürguen Karl Peter, dueño de una suntuosa mansión en Santa Cruz, Guanacaste.

Una vez rematada la mansión a finales del 2005, por su venta las autoridades antidrogas recibieron ¢940 millones.

“La legitimación se da cuando la persona invierte en algo. En todo esto hay nebulosa. Hay una serie de nuevos ricos que aparecen con capitales de los que uno ni imaginaba. Ni ganando tres veces seguidas la lotería navideña podrían reunir ese dinero”, dijo el Viceministro.