Subgerente avaló cuenta, según nota en el expediente

Empleada del Popular atribuye a jerarca apertura de cuenta de banco panameño

 Banco Universal envió efectivo por frontera a cuenta corriente aquí

 Según correos internos, panameños buscaron a gerente Porras para trámite

El subgerente general del Banco Popular, Geovanny Garro Mora, dio el visto bueno para abrir la cuenta del banco panameño Universal, según consignó una funcionaria en una “nota al expediente” de apertura.

Ese mismo expediente contiene correos electrónicos internos en los que se afirma que los panameños contactaron al gerente general del Popular, Gerardo Porras Sanabria, para iniciar la “negociación” de la apertura.

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La Nación intentó conocer la versión del gerente Porras y el subgerente Garro; sin embargo, al cierre de edición no fue posible obtener una respuesta a las llamadas realizadas ni a los mensajes dejados con sus voceros de prensa y sus familiares.

El Banco Universal, con sede en Chiriquí, Panamá, abrió en agosto del 2006 una cuenta corriente en el Popular, la cual utilizó para depositar $9,7 millones en efectivo.

Desde la apertura, el Banco panameño hizo transferencias desde su cuenta aquí a Estados Unidos. El dinero era traído a Costa Rica en un vehículo del Popular.

La cuenta corriente fue cerrada el 19 de noviembre, debido a que la institución panameña no cumplió con los requisitos que exige la política que ordena la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) a todos los bancos locales. Se la denomina “Conozca a su cliente”.

El aval. El mismo día en que se abrió la cuenta del Banco Universal, una funcionaria bancaria en Ciudad Neily, zona sur, dejó un registro escrito de la cadena de órdenes que, afirmó, precedieron la apertura.

En la “nota al expediente” (CSFS-ps-039-2006), Hazel Moraga Sánchez consignó: “Al ser las diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos del 16 de agosto de 2006 se procede a abrir la cuenta corriente de BANCO UNIVERSAL en acato a la debida obediencia de orden expresa verbal telefónica girada por don Minor Enrique Calderón Vargas, gerente de este centro de servicios financieros, en la cual me indica que procesa a abrir dicha cuenta corriente ya que en reunión sostenida el día de hoy con don Giovanni Garro, subgerente general, este le dio un visto bueno verbal para dicha apertura”.

Este diario contactó a Moraga para ampliar su versión, pero no quiso dar declaraciones.

El segundo elemento del expediente señala al gerente general, Gerardo Porras, como la persona que negoció con los personeros del Universal la apertura de la cuenta.

En un correo electrónico enviado por el gerente de la sucursal de Ciudad Neily, Minor Calderón Vargas, a una superior suya consignó: “El cliente Banco Universal contactó a don Gerardo Porras, para la negociación de una cuenta corriente. De ahí en adelante, extranjería nos trasladó el cliente.”

Este diario le dejó varios mensajes a Calderón, uno con su esposa y otro en su celular, pero no fue posible comunicarse con él.

El negocio. En ese mismo correo electrónico, Calderón indicó que luego de varias reuniones sostenidas con el cliente, se logró definir cuáles serían las condiciones del negocio para ambas partes.

Según Calderón, el Universal enviaría los colones que capta de los comercios en la frontera y se le acreditarían dólares a su cuenta.

Calderón manifestó que aproximadamente una vez por semana el Universal realizaría una transferencia de los fondos, a través del Popular, a un banco corresponsal.

“¿Donde esta el negocio del Banco Popular? Crecerá en captación de cuenta corriente. Obtendrá ingresos por venta de divisas y transferencias al exterior. Adicionalmente, captará colones lo cual le permitirá disminuir la frecuencia de remesas”, consigna el correo electrónico, en el que detalla las ventajas de la apertura de la cuenta.