Sección antidrogas indaga operaciones de Banco Universal

Fiscalía panameña investiga envíos de dinero al Popular

 Fiscal ve ‘inusual’ traslado de dinero entre bancos a través de frontera

 Hacienda pide al Popular explicar por qué no reportó ingreso de fondos

La Fiscalía de Drogas de Chiriquí, en Panamá, abrió una investigación para aclarar por qué un banco panameño envió dinero en efectivo al Banco Popular, en un carro que viajaba a través de la frontera entre los dos países.

Javier Soriano, fiscal de Drogas en Chiriquí, confirmó ayer que indagan los traslados de efectivo del Banco Universal, que tiene su sede en esa provincia panameña fronteriza con Costa Rica.

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“Es muy inusual que se envíe efectivo entre bancos, cuando lo normal es que se realicen transferencias electrónicas, las cuales, son más seguras”, advirtió.

Agregó: “En este momento estamos recabando la información relacionada al caso. No hay ninguna causa penal, pero sí se investiga por qué se enviaba el dinero de esa forma y el por qué no hay registros en la aduana fronteriza”.

Gerardo Porras, gerente corporativo del Popular, dijo que no han recibido ningún informe o reporte oficial indicando que en Panamá, la Fiscalía Primera de Drogas le sigue una investigación a su cliente, el Banco Universal.

“El Banco Popular está examinando con detalle los procedimientos aplicados en el manejo de la cuenta de Banco Universal, desde su apertura hasta su cierre, con el fin de conocer el detalle de lo actuado y sentar las responsabilidades del caso.

“El Banco Popular no escatimará esfuerzos ni recursos para desarrollar sistemas que le permitan cumplir a cabalidad con la legislación y regulaciones vigentes para evitar el tráfico de dineros de dudosa procedencia en las cuentas de sus clientes, así como implementar las mejores prácticas bancarias en este campo”, dijo Porras por escrito.

La Nación intentó conversar ayer con Lorenzo Escudé, gerente del Universal, pero no fue posible.

El jueves, él dijo no recordar cómo era enviado el dinero. “Lo más probable era que fuera enviado a través de una empresa remesera”.

La viceministra de Hacienda, Jenny Phillips, confirmó el viernes que el Popular no reportó el dinero que importó desde Panamá.

Ayer, el Ministerio de Hacienda remitió una nota al Popular en donde le solicita una explicación del mecanismo que utilizó para ingresar la plata al país y cuál era el objetivo de enviarla luego a EE. UU.

Entre enero y setiembre de este año, el Popular recibió en efectivo, desde el Banco Universal, $1,2 millones y ¢83 millones.

El dinero era recogido en el lado panameño de la frontera de Paso Canoas por trabajadores del Popular, en un carro del mismo banco. Una vez que lo tenían en sus manos, cruzaban la frontera y viajaban 17 km hasta Ciudad Neily, para depositarlo en la agencia del Popular.

Los funcionarios del Banco Popular confirmaron en varios correos electrónicos que entraron indocumentados a Panamá.

Ya había reportes. “Desde hace un tiempo atrás le seguimos la pista al envío de dinero, y la investigación no se inició por las publicaciones que ustedes realizaron ( La Nación )”, aseveró ayer Soriano.

“Hay mucha gente interesada en colaborar con las autoridades, las cuales, nos informaron de la irregularidad (traslado de dinero) entre ambos bancos en el sector de Paso Canoas”, dijo.

El Banco Universal, opera desde 1994, con sede en Chiriquí, y está supervisado por la Superintendencia de Bancos de esa nación.

Autoridades de ese banco indicaron que la cuenta corriente fue abierta con el objetivo de convertir a dólares los colones que captaban de los establecimientos comerciales ubicados en la frontera.

Los hechos

Apertura. El Banco Universal abrió una cuenta en el Popular el 16 de agosto del 2006 y hasta el 8 de noviembre presentó ingresos por ¢5.028 millones ($9,7 millones) y egresos por ¢4.727 millones ($9,1 millones). De enero a noviembre, la mayoría de depósitos fueron en dólares.

Traslado. El Universal solicitó al Popular realizar transferencias de dinero a Estados Unidos desde su cuenta aquí. En total, se enviaron $6,2 millones. Estos movimientos de dinero, que en promedio rondaron los $500.000 mensuales, tenían como destino una cuenta del Universal en el HSBC Bank en Nueva York. El Popular utilizó como intermediario para hacer estas transferencias a Citibank y a Amex.

Modus operandi. Funcionarios de la oficina del Banco Popular en Ciudad Neily se desplazaban a Paso Canoas (lado panameño) en un carro de la entidad y recogían el dinero. Luego se regresaban a territorio costarricense.

Riesgo. Los empleados del Popular encargados del transporte advirtieron al Banco su temor a ser asaltados en Panamá y qué pasaría con una eventual denuncia de robo pues ellos entraban a ese país indocumentados.