En pocas palabras

Juan Carlos Astúa

Jefe de la unidad de asesoría legal del ICD

‘Falta mucho por hacer’

¿Cuáles son las principales debilidades de Costa Rica en materia de control del lavado de dinero?

La debilidad o deficiencia se encuentra en la definición de delito grave. Aquí, este término está definido como aquellos delitos cuya pena es igual o mayor a cuatro años. Eso deja por fuera una serie de delitos que están relacionados con el lavado de dinero.

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“También, otra debilidad es que hay una serie de actividades que no se encuentran reguladas y que son vulnerables para ser utilizadas por las bandas y, por último, hace falta que se apruebe una ley contra el financiamiento del terrorismo”.

¿Cuál es la posición de Costa Rica frente a otros países, según el informe del Gafic?

Costa Rica se encuentra en una muy buena posición, si se compara con otros países, pero aún falta mucho por hacer. No nos podemos quedar dormidos en los laureles.

“Tenemos como ventaja contar con una ley contra el lavado de dinero, que abarca más que solo el narcotráfico”.

Dadas las debilidades de Costa Rica en control del lavado, ¿se estaría convirtiendo en un “paraíso” para las bandas que buscan legitimizar capitales mal habidos?

En principio, somos uno de los países que tiene un sistema antilavado muy fuerte en el mercado financiero, pero todavía quedan actividades que son muy vulnerables y pueden ser utilizadas por organizaciones criminales.