Intermediaria Cambios y Capitales gestionó apertura en 2001

Popular ignora cómo abrió cuenta a firma ligada a narcos

 Junta directiva ordenó investigación luego de publicación de ‘La Nación’

 Banco no emitió ningún reporte de operaciones irregulares

Autoridades del Banco Popular desconocen cómo le abrieron una cuenta de ahorros a la casa de cambio colombiana Cambios y Capitales, empresa ligada al narcotraficante Juan Carlos Chupeta Ramírez.

Cambios y Capitales abrió la cuenta en el 2001 en las oficinas centrales del Popular; no obstante, autoridades del Banco aún no saben si se presentó alguna persona a realizar la apertura o si el proceso se realizó desde el exterior, reconoció Gerardo Porras, gerente general.

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Esta firma no tiene ninguna representación ni domicilio en el país, pese a que este es uno de los principales requisitos para abrir una cuenta de ahorros en el Banco Popular, confirmó Porras.

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) advirtió en mayo pasado al Banco los riesgos de mantener la cuenta abierta de la empresa sin que esta tuviera representación aquí.

Hace 22 días el Banco Popular cerró la cuenta, luego de que Cambios y Capitales fue incluida en la lista de “Designados como Narcotraficantes” que elabora la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, fue hasta ayer que la junta directiva del Popular conoció el tema de Cambios y Capitales, tras la publicación de La Nación .

La directiva solicitó a la auditoría interna que realice una investigación para determinar cómo se abrió la cuenta y quiénes están involucrados en el proceso. Se estima que los resultados de esa gestión estarán en 22 días, indicó el Gerente.

“El tema aquí es que va a haber gente involucrada en esto internamente...”, manifestó Porras.

El Gerente dijo que se deben sentar las responsabilidades y se deben tomar medidas disciplinarias.

Proceso incompleto. La cuenta de Cambios y Capitales se abrió el 25 de junio del 2001, a nombre del representante legal de la firma, Víctor Orlando Mosquera Mesa, quien es de nacionalidad colombiana y residente en la ciudad de Bogotá.

Cuatro años después, el 9 de noviembre del 2005, el Popular recibió un “ampo” con la información del cliente, remitida desde Colombia, según indicó la Sugef.

Porras dijo que no existe problema al recibir documentación del exterior para completar el expediente de una cuenta, pero la información debe ser validada o certificada por el respectivo consulado.

En el caso de esta compañía, la documentación no venía certificada por el consulado colombiano, indicó el Banco.

El gerente reconoció que la cuenta nunca se debió abrir desde el 2001. “El problema de esta cuenta fue el domicilio y la representación de la misma”, agregó.

El Popular reconoció que no generó ni envió a la Sugef ningún reporte de operaciones irregulares en el período en que la cuenta de Cambios y Capitales estuvo abierta.