Entrevista

Ana Isabel Solano

Presidenta, junta directiva del Banco Popular

Edad: 42 años Profesión: Administrador

‘No se actuó diligentemente en este caso’

 La funcionaria pidió un informe sobre la situación de la empresa, pero admite que el Banco no actuó como debía

¿Por qué si la Superintendencia advirtió desde mayo sobre este caso, deciden cerrar la cuenta hasta en octubre, una semana después de que se incluye en la lista del Departamento del Tesoro estadounidense?

Después del informe de la Sugef del 8 de mayo, el banco hace su descargo el 22 de mayo y la Sugef contesta el 28 de agosto, donde la Sugef indica que recibe el plan de acción que el banco le presenta y la Sugef nos dice que efectivamente va a dar seguimiento a ese plan de acción.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

• Empresa ligada a narco movió dinero en el Popular
• Testaferros del líder del cartel

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

Pero, concretamente, ¿qué resuelven sobre el caso de Cambios y Capitales?

Lo de Cambios y Capitales, efectivamente en ese informe que usted indica la Sugef alerta y en el Banco se procede a hacer una solicitud de información a la empresa con el propósito de actualizar toda la información que requiere la política de ‘conozca a su cliente’. Una vez que se recibe, se procede el 16 de octubre a cerrar la cuenta, de conformidad con lo que la Sugef había indicado.

¿Cierran la cuenta porque se enteran de que la empresa se incluyó en la lista?

No sé, tendría que ampliar la información. En el expediente está claro que se cierra la cuenta a partir del envío de la información que se solicitó.

¿Qué tipo de información recibieron que decidieron cerrar la cuenta?

En donde se indica que no, que no hay ningún corresponsal en Costa Rica, entonces se decide cerrar la cuenta en forma definitiva.

Esta cuenta estaba abierta desde el 2001. ¿Por qué es hasta ahora, en el año 2007, que se les pregunta si tienen alguna representación en el país?

No sabría decirle, esa es una muy buena pregunta. Tendríamos que revisar cómo fue en el 2001 porque no estábamos aquí.

¿Es normal que el banco abra cuentas a entidades extranjeras que no tienen ninguna representación en el país?

No, no es normal. Hay una política definida para la apertura de cuentas, sobre todo aquellas que no tienen residencia en Costa Rica. Sobre todo a partir de todo ese tema del lavado de dinero.

¿Usted cree que se actuó diligentemente en este caso, porque pasaron cinco meses después de la advertencia de la Sugef?

Obviamente la respuesta es, salvo que haya alguna justificación de por medio que yo no la tengo en este momento, así simplemente viendo fechas, por supuesto que no, por supuesto que no se actuó diligentemente. No podría decirle lo contrario. Estoy pidiendo un informe sobre el caso.