Casa de cambio Cambios y Capitales abrió cuenta en el 2001

Empresa ligada a narco movió dinero en el Popular

 EE. UU. vincula a compañía colombiana con poderoso cartel

 Sugef emplazó a Banco por mantener cuenta sin que firma tuviera domicilio aquí

Cambios y Capitales, una casa de cambio colombiana que según el Departamento del Tesoro estadounidense está vinculada al Cartel del Norte del Valle, en Colombia, mantuvo abierta hasta hace 22 días una cuenta corriente en el Banco Popular.

Esto a pesar de que la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) advirtió al banco, desde el 8 de mayo de este año, sobre los riesgos de mantener abierta la cuenta a una empresa que no tenía ninguna representación ni domicilio en el país.

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De acuerdo con un estudio de la Sugef, de mayo de este año, Cambios y Capitales movió ¢216 millones y $25.000, entre febrero del 2005 y julio del 2006.

La firma Cambios y Capitales figura desde el 10 de octubre anterior en la lista de empresas vinculadas al poderoso Cartel del Norte del Valle del Cauca, Colombia.

Esa lista la actualiza la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

De acuerdo con la OFAC, tres de los principales socios de Cambios y Capitales son asociados “clave” de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta , el líder del Cartel del Norte del Valle.

Chupeta , quien ha enfrentado condenas y procesos por narcotráfico en Colombia y Estados Unidos, fue capturado el 7 de agosto en Brasil luego de hacerse varias cirugías plásticas para cambiar su imagen.

Los hermanos Diego Uriel, Tulio Hernando y Luis Holmes Alzate Jiménez, socios de Cambios y Capitales, figuran también en la lista negra de la OFAC.

Diego Uriel Alzate registra al menos seis ingresos a Costa Rica desde setiembre del 2001.

La Dirección de Migración y Extranjería también confirmó que el 20 de enero del 2002 le extendió una visa de entradas múltiples a Costa Rica.

Consultada ayer sobre el caso, la presidenta de la junta directiva del Banco Popular, Ana Isabel Solano, confirmó que el banco cerró la cuenta de Cambios y Capitales desde el 16 de octubre pasado, luego de que verificaron, mediante una consulta a la compañía, que esta no tiene representación aquí.

Solano admitió que el banco no fue diligente en la atención del caso, pues mantuvo vigente la cuenta durante cinco meses luego de la advertencia de la Sugef. La funcionaria pidió un informe detallado sobre el caso a la administración del banco y a la auditoría interna.

Seis años. La cuenta de la empresa en el Banco Popular se abrió el 25 de junio del 2001, a nombre del representante legal de la compañía Víctor Orlando Mosquera Mesa, de nacionalidad colombiana y residente en Bogotá.

Según la Sugef, hasta el 9 de noviembre del 2005 el Popular recibió un “ampo” con la información del cliente, remitida desde Colombia.

En el expediente del banco, según la Sugef, no se indicó el perfil transaccional de la empresa. Solo se indicó como actividad “transferencias internacionales”.

El 21 de noviembre del 2005, el Banco Popular le solicitó a la casa de cambio inscribirse ante la Superintendencia para ser regulada según el artículo 15 de la Ley 8204.

Esa normativa obliga a personas físicas y jurídicas que mueven recursos de terceros, inscribirse ante Sugef para ser supervisadas.

Cambios y Capitales presentó una solicitud ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), pero la gestión fue rechazada el 16 de marzo del 2006 debido a que la empresa no tenía domicilio ni representación en Costa Rica.

A pesar de la negativa de la Conassif, la cuenta en el Banco Popular continuó abierta hasta el 16 de octubre anterior.

“El Banco debe explicar a esta Superintendencia cuáles son las políticas que se aplican en la apertura de cuentas corrientes o de ahorros para clientes sin domicilio en el país y señalar si ellas se cumplieron para este cliente”, advierte el informe de la Sugef de mayo.

Vínculo “importante”. En un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro estadounidense, el director de la OFAC, Adam J. Szubin, manifestó que la inclusión de los hermanos Alzate y de Cambios y Capitales “forman parte de una serie de acciones contra el imperio ilícito de Chupeta ”.Las declaraciones del funcionario, del 4 de octubre del 2007, apuntaron directamente a la casa de cambio. “Estas acciones tienen como su objetivo Cambios y Capitales S. A., una importante casa de cambio, al igual que unos de los asociados financieros más importantes de Chupeta ”, dijo.

El comunicado oficial explica que la OFAC ha trabajado “estrechamente” con la DEA y con la Oficina del fiscal del Distrito Este de Nueva York en esta investigación de sanciones.

Uno de los hermanos, Tulio Hernando Alzate Jiménez, fue acusado por los cargos federales de narcotráfico y lavado de dinero en el Distrito Sur de la Florida en 1994. Los hermanos Alzate Jiménez eran también los dueños de Andinaenvíos AN EN S. A., un negocio de courier y transferencia de fondos, ubicado en Quito, Ecuador.