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BCR cierra las cuentas de Matteo Quintavalle Empresario moviliza más dinero del que declaró en apertura de cuentasBCR alega que Quintavalle usó el nombre del banco indebidamente Giannina Segnini gsegnini@nacion.com El Banco de Costa Rica (BCR) cerró ayer 11 cuentas bancarias vinculadas al empresario turístico y del futbol, Matteo Quintavalle. Según un documento bancario al cual tuvo acceso La Nación , la decisión del BCR se fundamentó en tres razones: que el movimiento de sus cuentas “ha sido mayor al declarado como esperado”; que aún no se ha inscrito ante la Sugef como se lo pidió el banco, y que desplegó información incorrecta sobre una supuesta alianza de su empresa con el BCR. El empresario Quintavalle ha sido foco de la atención pública durante las últimas semanas tras anunciar que contrató a por lo menos 11 jugadores de futbol, entre ellos, Allan Alemán, Kurt Bernard y Wilmer López. El italiano, nacido en Venecia hace 34 años, ha dicho ser dueño de ocho hoteles, un restaurante, un casino y una gasolinera. El BCR dispuso el cierre de nueve cuentas corrientes y dos de ahorro que “tienen la particularidad común de que registran como autorizado al señor Matteo Quintavalle”, describe el documento. Este diario confirmó que, en un período de un año, Quintavalle movilizó al menos $10,5 millones en sus cuentas en el BCR. El empresario también tiene cuentas en el Banco Nacional. La Nación determinó, además, que el principal socio y depositante en las cuentas de Quintavalle, el estadounidense Christopher Coulther, fue despedido el año pasado de una importante firma financiera de EE. UU. por ofrecer a sus clientes inversiones en bienes raíces al margen de la compañía. Además, en mayo, el estadounidense fue obligado por una Corte del Condado de Orange, Florida, a devolver $500.000 a un inversionista que le confió su dinero. Ayer se intentó conocer la reacción de Quintavalle, pero no devolvió varios mensajes que se dejaron con el gerente de sus empresas, Marvin Hernández, y en la contestadora de su representante, Héctor Rodríguez. Información “insuficiente”. Según el BCR, al momento de la apertura de las cuentas el banco solicitó y recibió de Quintavalle información sobre la actividad esperada y los niveles de transacción esperados. “El movimiento real de las cuentas ha sido mayor al declarado como esperado”, concluyó el banco. En vista de que dos de sus cuentas reciben fondos provenientes de terceras personas, el BCR pidió a Quintavalle inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), como exige el artículo 15 de la Ley 8204. El Banco de Costa Rica determinó que “si bien es cierto se tiene evidencia de que el señor Quintavalle inició en enero del 2007 el trámite de registro respectivo, a la fecha no se tiene conocimiento que la gestión haya sido aceptada por la Sugef y, por lo tanto, se ha excedido un plazo prudencial y suficiente para haber finalizado el trámite”. El banco argumenta, además, que “dado el importante volumen de fondos recibidos en estas cuentas, el banco considera que la información suministrada por los bancos del exterior sobre los depositantes y el origen de los fondos no ha sido, en algunos casos, suficiente”. Al BCR le causa “especial preocupación” que el empresario desplegó publicidad sobre una supuesta alianza de negocios entre el BCR y su empresa Depository Pacific Bank. Eso “implica dar información incorrecta a potenciales inversionistas”, concluyó el banco. Hace dos meses, el BCR envió a la Sugef un reporte de “actividad sospechosa” sobre los movimientos de Quintavalle en el que alegó que no tiene información suficiente sobre el origen del dinero.
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