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Jueza congela cuentas bancarias de Quintavalle Lo investigan por tres delitos, entre estos estafa y asociación ilícita17 inversionistas estadounidenses lo denunciaron hace dos semanas Otto Vargas M. y Pablo Fonseca ovargas@nacion.com El Juzgado Penal de Hacienda ordenó congelar las cuentas bancarias del empresario Matteo Quintavalle, a quien la Fiscalía investiga por estafa, asociación ilícita e intermediación financiera ilegal. El Ministerio Público tenía previsto ayer indagar al extranjero y para eso envió agentes de la Policía Judicial a su casa, en un exclusivo residencial de Escazú.
Quintavalle no estaba en ese lugar; tampoco en las otras propiedades allanadas en Quepos: su casa de playa (en Manuel Antonio), los hoteles Villa Teca y Layla, así como el club Atlantis. Aunque no reveló su paradero, el abogado Rafael Gairaud comentó ayer que su representado “dará la cara”. “Vine (a la Fiscalía) a enterarme del porqué si nosotros hace varias semanas ofrecimos presentarlo, no se nos llamó. Don Matteo ya habría declarado. “En tres oportunidades a los fiscales que tramitan la causa les hicimos ver que cuando quisieran don Matteo se presentaría”, adujo el defensor.
Acciones legales. Al italiano lo acusaron 17 inversionistas estadounidenses, quienes dicen haber entregado sus ahorros a empresas del denominado Grupo Quintavalle. Los quejosos, de acuerdo con la denuncia presentada hace dos semanas, invirtieron unos $4,1 millones. “A nuestros representados se les convenció de su inversión al indicarles que el señor Matteo Quintavalle (...), con los otros miembros de la directiva, tenían un banco debidamente autorizado en Costa Rica que además estaba afiliado al Banco de Costa Rica, que pertenece al Estado (...)”, detalla la queja. Ellos alegan que les ofrecieron una seguridad “mentirosa y fraudulenta” para sus inversiones. La Fiscalía solicitó al Juzgado Penal el decomiso de la aeronave del empresario, vehículos y hasta la ficha de los jugadores que compró, pero la jueza a cargo solo aceptó congelar las cuentas, confirmaron voceros del Poder Judicial. Quintavalle tenía cuentas en el Banco de Costa Rica que la entidad cerró en junio por haber movilizado más dinero “al declarado como esperado”. El empresario anunció en esa oportunidad que se llevaría los fondos al Banco Nacional.
La orden judicial fue comunicada ayer a los bancos. De la casa del italiano los agentes de la sección de Fraudes del OIJ se llevaron cuatro cajas fuertes y respaldos informáticos. Ellos también tenían ayer la misión de localizar a cuatro personas de apellidos Hernández, Lawton, Coulther y Robert. Algunos figuran con Quintavalle en juntas directivas de sociedades anónimas. Los investigadores no hallaron a ninguno. “El objetivo era la localización de evidencias para el caso que se investiga, así como la presentación de cinco personas ante el Ministerio Público. “Como parte del trabajo se inspeccionó una avioneta en el aeropuerto Juan Santamaría”, informó el director interino del OIJ, Francisco Segura. Sobre el italiano pesa, desde el 20 de mayo, un impedimento de salida del país. Colaboró Diego Carrillo.
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