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Economía en América -Esta página se actualiza continuamente durante todo el día. Para ver la edición más actual, sírvase oprimir el botón de "Refresh" o "Refrescar" de su visualizador de Internet. Cae banquero acusado de múltiples delitos por justicia uruguaya Viernes 19 de mayo, 2006 [18:51:00] hora de Costa Rica(agrega antecedentes del caso de Peirano) Montevideo, 19 may (EFE).- El banquero uruguayo Juan Peirano Basso, prófugo de la justicia de su país desde mediados del 2002, fue detenido en EEUU con fines de extradición, informaron hoy fuentes diplomáticas estadounidenses en Montevideo. La detención fue efectuada por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas en Coral Gables, ciudad vecina a Miami, (sureste de EEUU) ante la posibilidad de que se fugase de EEUU y en cumplimiento de una petición de la justicia uruguaya, según la embajada de ese país en Montevideo. Está previsto que el próximo lunes comparecerá ante la justicia. El detenido está buscado en relación con un fraude de 800 millones de dólares que afectó a Uruguay, Paraguay, Argentina y otros países de la región, añadió la representación diplomática en un comunicado. En la documentación remitida en noviembre del 2004 por la justicia uruguaya a EEUU con vistas a la captura y extradición del prófugo, se acusa a Juan Peirano Basso de "asociación para delinquir, fraude, apropiación indebida y sociedad fraudulenta insolvente". La justicia de Uruguay sostiene que "el Grupo Velox, que operaba desde Argentina con la familia Peirano a su frente, causó problemas legales a las autoridades de los Bancos Centrales de diferentes países". El Grupo Velox tenía bancos en Argentina, Paraguay y Uruguay, además del quebrado Trade ande Comerce Bank (TCB), de las Islas Caimán. Además poseía otros negocios en Brasil y Chile. La intervención por el Banco Central uruguayo del Banco Montevideo y la Caja Obrera, ambos pertenecientes al grupo, por su falta de liquidez precipitó la grave crisis financiera registrada en julio del 2002 en Uruguay. Los hermanos del ahora detenido, Jorge, Dante y José Peirano Basso, están presos en Montevideo desde el 8 de agosto del 2002, acusados de "maniobras fraudulentas". Todos los hermanos eran propietarios del 30 por ciento de los negocios, mientras que el padre, Jorge Peirano Facio, que murió en la cárcel el 4 de abril de 2003, a los 82 años de edad, era dueño del 70 por ciento. Jorge Peirano Facio estaba procesado por el delito de "insolvencia societaria fraudulenta". En Uruguay, el grupo controlaba además del Banco Montevideo y la Caja Obrera, también cerrado en el 2002, el 33 por ciento de la administradora de fondos de previsión social Capital AFAP, BM Fondos de Inversión y la Casa de Cambios Indumex, además de múltiples negocios en centros comerciales y empresas de transportes. En Paraguay, adquirió en 1989 el Deutsche Bank, que pasó a denominarse Alemán, los Fondos de Inversiones Guaraní, Velox Inversiones, Sociedad de Bolsa y Garantías, Planeamiento Financiero y Pensiones. En Chile eran propietarios de Banlatin representaciones y accionistas de la cadena de supermercados Santa Isabel, con presencia en Perú, Paraguay y Ecuador. En Argentina, el grupo controlaba la cadena de supermercados Disco, en un acuerdo estratégico con la holandesa Royal Ahold. En Brasil, tenían Finambrás, Broker de Cambios y Títulos y Banlatin representaciones bancarias. Entre las pruebas judiciales para su extradición figura un informe de los liquidadores del banco en Islas Caimán que especifica que "los depósitos de clientes en poder del TCB fueron utilizados" por la familia Peirano mediante "un fraude sistemático". El informe menciona el retiro de grandes sumas de dinero sin informar a la autoridad monetaria de las islas Caimán y a los auditores del TCB. Los responsables de la liquidación denunciaron que Juan Peirano reconoció que su familia retiró entre 500 y 750 millones del TCB, para invertir en las restantes sociedades. La Justicia había logrado importantes pruebas por el hurto de unos 800 millones de dólares de los ahorradores de los bancos. Las pruebas fueron adjuntadas al expediente abierto en el octavo Juzgado Penal de Montevideo, a cargo de Pablo Eguren, juez que desde agosto del 2002 investiga al Grupo Peirano. También se presentaron pruebas de los liquidadores del banco en Islas Caimán que entregaron a los ahorradores perjudicados de Uruguay. El informe especifica que "los depósitos de clientes en poder del TCB fueron utilizados" por la familia Peirano, "lo que constituyó un fraude sistemático". Medios uruguayos informaron en su día de que los liquidadores de la firma Ernest & Young tuvieron una reunión en abril de 2003, en un lugar no especificado, con el prófugo Juan Peirano Basso. Los responsables de la liquidación bancaria dijeron que éste reconoció que su familia había retirado entre 500 y 750 millones del TCB sin ninguna garantía, para invertir en las restantes sociedades del Grupo Velox. EFE apl/ar
Actualizada el Viernes 19 de mayo, 2006 [20:16:52] hora de Costa Rica - Esta sección se actualiza de acuerdo con la disponibilidad de cables e informaciones de última hora por parte de la agencia de noticias EFE, que es la proveedora de dichas informaciones. En algunas ocasiones, en particular los sábados y domingos, el flujo de informaciones de las secciones "Costa Rica Hoy" y "Fútbol en Costa Rica" podría bajar y dichas secciones podrían aparecer con cables un tanto desfasados. - Información provista por la agencia EFE. Cualquier imprecisión en estos cables proviene directamente de la agencia de noticias EFE. Si desea que nacion.com envíe todos los días información de última hora a su correo electrónico, vea los detalles en el servicio de envío de noticias por email.
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