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Estafan por $20 millones a estadounidenses desde aquí Policías arrestaron a 10 implicados en operativos en el país y en Estados UnidosUnos 200 ticos colaboraban con grupo retirando dineros de bancos Carlos Arguedas C. carguedasc@nacion.com Una organización internacional que operaba desde Costa Rica logró estafar $20 millones en tres años a cientos de estadounidenses, mediante el ofrecimiento de falsos premios. La banda fue desarticulada ayer en un operativo conjunto que ejecutaron la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en San José, y oficiales de los Departamentos del Tesoro y de Aduanas, en California, Estados Unidos.
En nuestro país se detuvo a cinco personas, tres estadounidenses y dos canadienses, en 17 allanamientos realizados en San José, Montes de Oca y Escazú. Otros cinco implicados cayeron en Estados Unidos. El fiscal general de la República, Francisco Dall'Anese, calificó la acción como exitosa. Además, dijo que representa un mensaje claro al "crimen organizado" de que nuestro país no permitirá que sea utilizado para cometer delitos internacionales. Jorge Rojas Vargas, director del OIJ, explicó, por su parte, que hasta ahora solamente un abogado tico está relacionado con el caso y permanece detenido en Miami desde octubre pasado. Modo de operar. Las autoridades estadounidenses alertaron sobre la estafa en abril del 2004, cuando empezaron las investigaciones conjuntas. Jorge Rojas explicó que la organización, que venía operando desde el 2003, establecía contactos con las víctimas, generalmente adultos mayores, a la salida de centros comerciales en Estados Unidos. Los engañaba con el timo de que el Servicio de Aduanas o alguna otra entidad estatal de esa nación estaba otorgando premios, por lo que requerían llenar una boleta con los datos personales. Por cada boleta que llegaba a nuestro país la organización pagaba $3 (¢1.500) a quien se encargaba de conseguir los datos. Desde dos centros ubicados en Escazú, dos en Sabanilla de Montes de Oca y uno en Rohrmoser, en Pavas, San José, el grupo contactaba por teléfono a las víctimas, para lo cual aprovechaba el protocolo de Internet conocido como IP. Este sistema les permitía simular que la llamada era interna en Estados Unidos. Incluso, proporcionaban un número telefónico de ese país que, en caso de una llamada, el IP lo redireccionaba hacia Costa Rica, sin que el usuario se percatara de ello. La banda engañaba a la víctima informándole de que había ganado $400.000, $500.000 o más. Sin embargo, le advertían que el organismo estatal estadounidense no podía pagar el premio si el favorecido no pagaba antes el 1% que correspondía a los seguros y los impuestos. Esos pagos debían hacerse a cuentas que los supuestos organismos estatales tenían en bancos privados en Costa Rica. Cifras. Jorge Rojas dijo que algunos de los afectados perdieron montos que oscilan entre $20.000 y $30.000 (¢10 millones y ¢15 millones). Unos 200 costarricenses se encargaban de retirar el dinero de esas cuentas, trabajo por el cual recibían entre $30 y $40 (¢15.000 a ¢20.000), precisó Rojas. El dinero era trasladado luego a otras cuentas bancarias. El fiscal Dall'Anese dijo que actualmente analizan si esos costarricenses podrían enfrentar algún proceso penal. Igualmente, dijo desconocer cuál será la situación jurídica de las personas que laboraban contestando las llamadas telefónicas pues también podrían ser cómplices de la estafa. Respecto a los cinco detenidos, se espera que el Gobierno de Estados Unidos inicie el proceso de extradición pues en aquel país se les sigue un proceso por el delito de fraude. Tanto Dall'Anese como Rojas insistieron en que las acciones policiales continuarán y que podría aumentar a 25 la cantidad de implicados en el caso. Los jefes policiales precisaron que en los allanamientos de las oficinas y casas de habitación se decomisaron computadoras, boletas con datos personales de los afectados y estados de los movimientos bancarios. Asimismo, se decomisaron algunos bienes de los implicados. El Fiscal General dijo que todo lo confiscado podrá ser reclamado por los Estados Unidos.
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