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Desarticulan red internacional de lavado de activos

Bogotá, 2 may (EFE).- Agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, organismo de inteligencia estatal) de Colombia desarticularon hoy una red internacional de lavado de activos que hizo operaciones por más de 4 millones de dólares.

Dieciséis personas, todas colombianas, fueron detenidas "en la tercera fase de la Operación Doble Problema", según portavoces del DAS.

Las detenciones se efectuaron en las ciudades de Bogotá, Santa Marta, Medellín, Timaná, Armenia, Girardot y Cajicá.

Según las fuentes del DAS, la organización "realizó operaciones de lavado por 10.000 millones de pesos" (4,21 millones de dólares, aproximadamente).

Las mismas fuentes explicaron que la red actuaba con "transacciones internacionales ficticias como exportaciones de bienes y servicios, así como con reintegro de divisas y giro de cheques a personas con documentación falsa".

La organización, añadieron los portavoces, usaba "el sistema de reintegros provenientes de los Estados Unidos con destino a cuentas de empresas nacionales, las cuales supuestamente se dedicaban a la exportación de bienes y servicios, para darle apariencia de legalidad a los dineros".

En la investigación se estableció que "la red giraba cheques en cantidades pequeñas a particulares que utilizaban falsa documentación, quienes a su vez realizaban varios endosos para evitar el rastreo por parte de las autoridades".

Entre los destinatarios finales de los dineros "se encontraron personas vinculadas a diversas investigaciones por lavado de activos". EFE

rrm/ar

Actualizada el Martes 2 de mayo, 2006 [20:17:28] hora de Costa Rica

- Esta sección se actualiza de acuerdo con la disponibilidad de cables e informaciones de última hora por parte de la agencia de noticias EFE, que es la proveedora de dichas informaciones. En algunas ocasiones, en particular los sábados y domingos, el flujo de informaciones de las secciones "Costa Rica Hoy" y "Fútbol en Costa Rica" podría bajar y dichas secciones podrían aparecer con cables un tanto desfasados.

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