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Analizarán en Panamá "blanqueo" dinero y financiación terrorismo

Panamá, 18 ago (ACAN-EFE).- Expertos de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos participarán en el X Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, que tendrá lugar en la capital panameña del 23 al 25 de este mes.

A la actividad, que es organizada por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), asistirán especialistas, catedráticos, banqueros y funcionarios y ex funcionarios judiciales de Argentina, Colombia, España, EEUU, Guatemala, Reino Unido y Panamá.

La ABP informó en un comunicado de que en el Congreso se ofrecerán conferencias y mesas redondas sobre casos y tipologías de blanqueo de capitales en Latinoamérica y aplicación de métodos de detección de lavado de activos para identificar los actos de financiación del terrorismo, entre otros asuntos.

Otros temas son cómo establecer controles de prevención; centros financieros, secreto bancario y sociedades "offshore"; tipologías de lavado de dinero utilizados en el comercio exterior e investigación de blanqueo de activos a partir de transacciones sospechosas hasta la ruta del dinero. ACAN-EFE

fa/lbb

Actualizada el Viernes 18 de agosto, 2006 [20:22:44] hora de Costa Rica

- Esta sección se actualiza de acuerdo con la disponibilidad de cables e informaciones de última hora por parte de la agencia de noticias EFE, que es la proveedora de dichas informaciones. En algunas ocasiones, en particular los sábados y domingos, el flujo de informaciones de las secciones "Costa Rica Hoy" y "Fútbol en Costa Rica" podría bajar y dichas secciones podrían aparecer con cables un tanto desfasados.

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