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Los sujetos obligados deben mantener a su nombre, cuentas, productos o servicios, con entidades financieras supervisadas por alguna Superintendencia adscrita al CONASSIF.
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El Ministerio de Hacienda anunció este martes que reformará el reglamento de la Ley 8204, sobre estupefacientes, para cerrar el cerco sobre las operaciones financieras sospechas de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo.