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El experto uruguayo en normativa antilavado de capitales y financiamiento del terrorismo, Alejandro Montesdeoca, asesora al Instituto Costarricense sobre Drogas, para alcanzar las normas internacionales en esta materia. A criterio del consultor, hoy Costa Rica es vulnerable en esta materia.
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Un casino, un abogado, una empresa constructora o una corredora de bienes raíces costarricenses pueden ser la herramienta ideal para ocultar el entramado de una red de financiamiento al terrorismo.
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La comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llegó a suelo nacional este lunes 19 de enero para dar inicio con la evaluación internacional a entidades financieras de Costa Rica.