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El dinero de los clientes

El combate del crimen organizado corresponde a las autoridades policiales, pero la prevención debe ser una respuesta de la sociedad porque el combustible que mueve a estas estructuras suele ser producto de la legitimación de capitales.

Bancos harán campaña para actualizar datos de clientes

Con una campaña denominada "Conozca a su cliente" todas las entidades bancarias del país harán un llamado a los clientes bancarios para que se acerquen a las entidades con los cuales mantienen cuentas activas y actualicen sus datos. Esto, con el fin de identificar de una mejor forma a las personas físicas y jurídicas a las que les brindan sus servicios.

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