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La solicitud la hizo el mes pasado ante el Juzgado Penal de San José, luego de establecer que $67 millones manejados por Latco, provenientes de una empresa domiciliada en Malta y de otra en Emiratos Árabes Unidos, tuvieron su origen en "apuestas deportivas en Estados Unidos, lo cual no constituye un delito en Costa Rica”.
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Fiduciaria fue sancionada con el pago de poco más de $65.000; sin embargo, el castigo fue apelado ante el Conassif. La Superintendencia detectó deficiencias en las políticas de conozca a su cliente y en cuanto a las alertas que debe emitir ante el ICD, cuando uno de sus clientes incurre en una operación sospechosa. Esta es tercera entidad financiera castigada por infringir la ley 8204.
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Los casos del cemento chino y Coopelesca no habrían trascendido si hubiera primado la opinión de los directores del BCR.