San José (Redacción). Con el fin de analizar los temas relacionados con el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, la próxima semana se llevará a cabo un congreso sobre esta materia.
Al menos 15 expertos internacionales estarán los días 18,19 y 20 de julio en el Hotel San José Palacio para hacer una revisión regional del tema.
El organizador es el Comité Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y Delitos (Ciplad), con sede en Costa Rica.
La actividad cuenta con el auspicio de la Asociación Bancaria Costarricense. El congreso está dirigido a oficiales de cumplimiento de las entidades financieras, sin embargo, ante la aprobación el pasado 17 enero del nuevo reglamento a la Ley sobre Estupefacientes y Legitimación de Capitales, la capacitación se extenderá a todas las áreas que se involucren con el tema, entre ellos: personas dedicadas al desarrollo inmobiliario, compraventa de bienes inmuebles, fabricación, venta y distribución de armas, venta de joyas, piedras y materiales preciosos, compraventa de obras de arte, compraventa de vehículos, casinos físicos, casinos virtuales, apuestas, y operadoras de tarjetas de crédito, entre otras.
“El primer paso para estas personas es actualizarse en esta materia”, dijo José Quesada, presidente del Ciplad.
Las personas interesadas en participar pueden consultar la página www.congresolavado.com en donde pueden encontrar toda la información sobre esta actividad.