Las autoridades de EE. UU. acusan al empresario Minor Vargas Calvo de diseñar un plan, junto con otras personas, para estafar a miles de inversionistas con un método que incluía divulgar falsos estados financieros y engañar con garantías que no existían.
Los detalles de este presunto esquema aparecen en la acusación que presentaron la Fiscalía del estado de Virginia y el Departamento de Justicia.
El documento, de 21 páginas, fue entregado a la Corte del Distrito Este de Virginia. La acusación pormenoriza la forma en que Vargas y otra persona, llamada Jorge Luis Castillo, presuntamente estafaron millones de dólares a inversionistas de todo el mundo.
La Fiscalía utiliza correos electrónicos interceptados a los dos, entre otras pruebas. Ambos fueron apresados esta semana.
Vargas es presidente de Provident Capital Indemnity (PCI) y Castillo era el auditor externo. PCI respaldó inversiones de terceros en el mercado de reventa de seguros de vida, mediante bonos por $670 millones emitidos a partir del 2004.
Según la acusación, Vargas les presentaba a los potenciales inversionistas estados financieros auditados por Castillo, los cuales no correspondían a la realidad.
“PCI, Vargas, Castillo y otros conspiradores hicieron numerosas tergiversaciones y omisiones diseñadas para engañar clientes potenciales sobre la capacidad de PCI de pagar los bonos que había emitido, cuando vencieran”, indica el texto.
Castillo presuntamente entregaba cada año cartas tituladas “Reporte de auditores independientes”. Sin embargo, las autoridades estadounidenses descubrieron correos electrónicos en los cuales Castillo dejó entender que nunca hizo tales auditorías.
“Pese a saber que los reportes anuales de Castillo y los estados financieros eran fraudulentos, PCI, Vargas, Castillo y otros conspiradores distribuyeron esos documentos fraudulentos a los clientes potenciales”, dice la acusación.
Cuando alguien le solicitaba a Vargas información para verificar esos reaseguros, el empresario le respondía que PCI tenía cláusulas de confidencialidad y que romper tales acuerdos haría que los contratos se hicieran más caros.
Vargas les dio esta misma explicación a agentes de la Comisión de Valores de Estados Unidos, en una entrevista que fue filmada secretamente en julio del 2010.
Castillo le recomendó a Vargas el 6 de febrero del 2010 que tomaran algunas acciones para evadir eventuales investigaciones. “Como primer paso, déjeme sugerirle que elimine todos mis
Vargas y Castillo enfrentan siete cargos por conspiración, fraude por correo y fraude electrónico. Cada uno puede suponer hasta 20 años de cárcel. Colaboró en EE. UU. la periodista