La Fiscalía del Distrito Judicial Este en el estado de Virginia, en EE. UU., acusó el miércoles formalmente al empresario costarricense Minor Vargas, a su compañía Provident Capital Indemnity Ltd. (PCI) y al auditor de la empresa, Jorge Castillo, por los delitos de fraude electrónico y por correo, además de conspiración para cometer fraude por estos medios. Sumado a estos cargos, Vargas fue acusado por lavado de dinero.
La Fiscalía de ese distrito detalló mediante un comunicado de prensa que a los costarricenses se les acusa por ser protagonistas de negocios fraudulentos de seguros de inversiones por $670 millones, que afectaron a ciudadanos estadounidenses y extranjeros.
Vargas y Castillo fueron acusados cada uno por un delito de conspiración para cometer fraude electrónico y por correo, tres delitos de fraude electrónico y tres delitos de fraude por correo. Vargas fue también acusado por tres delitos de lavado de dinero. El ente acusador busca además la compensación por daños por el monto de $40 millones.
Minor Vargas fue arrestado el 19 de enero del 2011 en Nueva York. Jorge Castillo fue detenido en Nueva Jersey al día siguiente.
Los costarricenses se encuentran en prisión desde ese momento, esperando el inicio del juicio, fijado para febrero del 2012.
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