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Proceso por presunto lavado de dinero procedente de apuestas ilegales

Fiscalía investiga a mayor contribuyente del Libertario

Actualizado el 10 de mayo de 2011 a las 12:00 am

Juzgado impide salir del país a Olman Rímola, exaspirante a alcalde en Escazú

Ministerio Público le sigue la pista a movimientos anuales de $50 millones

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                         Olman Rímola, a la derecha, hizo recorridos por Escazú en busca de votos durante la campaña para elegir alcaldes el año pasado.Otto Guevara. | TOMADO DE FACEBOOK
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Olman Rímola, a la derecha, hizo recorridos por Escazú en busca de votos durante la campaña para elegir alcaldes el año pasado.Otto Guevara. | TOMADO DE FACEBOOK

La Fiscalía de Delitos Económicos investiga por una presunta operación de lavado de dinero a uno de los principales contribuyentes del Movimiento Libertario, quien además fue candidato a alcalde por ese partido en diciembre anterior.

Se trata del empresario Olman Rímola Castillo, de 40 años, quien aspiró a la Alcaldía de Escazú en las últimas elecciones municipales.

El Ministerio Público indaga la presunta participación de Rímola en una operación para recibir e invertir en Costa Rica dinero proveniente de apuestas ilegales en Estados Unidos, junto con otras dos personas.

Las autoridades judiciales estiman que, desde el 2007, los investigados manejaron transferencias anuales por al menos $50 millones.

A solicitud de la Fiscalía, el Juzgado Penal de Pavas le impuso ayer dos medidas cautelares a Rímola: impedimento de salida del país y presentarse a firmar cada 15 días.

Además del excandidato, el Ministerio Público investiga a un empresario estadounidense radicado aquí, llamado Tom Scott, así como a un costarricense de apellidos Ramírez Vargas.

Así lo indicó Guillermo Hernández, fiscal de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, quien agregó que el viernes se realizaron siete allanamientos en busca de prueba documental.

Ese día, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) entró a tres casas de habitación, la oficina de Rímola, una empresa de contabilidad y dos call center que atendían clientes de empresas dedicadas a colocar apuestas por Internet.

Uno de esos call center es Innovative Data Solutions (IDS), ubicado en el bulevar de Rohrmoser, Pavas (San José), presidido por Rímola.

¢90 millones a partido. Otto Guevara, excandidato presidencial y líder del Libertario, sostuvo ayer que Rímola no enfrentó ningún cuestionamiento mientras participó activamente con el grupo político.

De acuerdo con Guevara, el aspirante a alcalde superó el chequeo hecho por el partido para designar a los candidatos municipales. Además, indicó que no lo ve desde hace unos tres meses.

Entre el 2008 y el 2010, Rímola aportó a título personal alrededor de ¢90 millones al partido para las campañas presidencial y municipal, lo que lo convierte en la persona física que más contribuciones hizo al Libertario según datos del Tribunal Supremo de Elecciones.

Adicionalmente, en marzo del 2010, Rímola fundó con Otto Guevara la firma Guevara, Rímola & Asociados. Ayer, el excandidato presidencial sostuvo que esa firma nunca entró en operaciones.

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En las elecciones municipales, Rímola perdió por debajo de la Yunta Escazuceña y del PLN.

Caso en EE. UU. El fiscal Hernández sostuvo que este caso se inició en el año 2007 cuando se detectó un “importante flujo de dinero” de Estados Unidos a Costa Rica.

Los recursos llegaban a sociedades de Scott y luego eran manejados e invertidos, principalmente en la compra de propiedades, por Rímola y Ramírez, dijo el funcionario del Ministerio Público.

Según Hernández, la Fiscalía determinó el origen de los recursos cuando, a mediados de abril pasado, el Federal Bureau of Investigation de los Estados Unidos (FBI) acusó en ese país a 11 personas ligadas a grandes compañías de póker por Internet, por fraude bancario, lavado de dinero y juego ilegal.

Se trata de individuos relacionados con las firmas PokerStars, Full Tilt Poker y Absolute Poker. Uno de ellos es Tom Scott.

El FBI les atribuye una supuesta operación para engañar o sobornar bancos a fin de asegurar un continuo flujo de las ganancias provenientes de juegos ilegales.

Desde octubre del 2006, una ley federal en Estados Unidos prohíbe a las empresas de juegos de azar aceptar pagos de quienes apuesten en forma ilegal por Internet.

“Hasta principios de este mes, teníamos el destino, pero al darse la intervención, tenemos la pieza que nos faltaba”, comentó el fiscal.

Este medio intentó ayer conocer la versión de Rímola. Se le llamó a sus números personales y a su oficina, pero no hubo respuesta.

Además, se conversó con el abogado Ernesto Sanabria, pero él indicó que solo lleva los casos laborales a IDS y el asunto penal lo lleva otro abogado de apellido Monterroso que no fue posible localizar ayer.

Según el fiscal, Rímola se presentó ayer en el Ministerio Público de manera voluntaria.

Ahora, la Fiscalía entrará en una etapa de análisis de la información secuestrada, así como en un proceso de coordinación con las autoridades judiciales de Estados Unidos, antes de presentar una acusación formal.

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